公告編號：2024-003

 證券代碼：839675          證券簡稱：湖北興欣          主辦券商：開源證券
                  湖北興欣科技股份有限公司高級管理人員任命公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、任免基本情況
（一）任免的基本情況

  根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會第十一次會議于 2024 年3 月 22 日審議并通過：

  任命易王仙子女士為公司財務負責人，任職期限至公司第三屆董事會期滿之日止，
自 2024 年 3 月 22 日起生效。上述任命人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信聯(lián)合懲戒對象。
（二）任免原因

  原財務負責人趙俊因個人原因辭職，公司內(nèi)部崗位調(diào)動，任命易王仙子為新財務負責人。
二、任免對公司產(chǎn)生的影響

  公司新任董事、監(jiān)事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務規(guī)則和公司章程等規(guī)定。

  本次任命不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形；新任財務負責人具備會計師以上專業(yè)技術(shù)職務資格，或者會計專業(yè)知識背景并從事會計工作三年以上。
（一）對公司生產(chǎn)、經(jīng)營的影響：
  本次任命財務負責人的事項，符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定， 符合公司治理和經(jīng)營的要求，上述任命有利于公司進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范化運作水平，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
三、備查文件

  《湖北興欣科技股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議》

                                                  湖北興欣科技股份有限公司
                                                                    董事會
                                                          2024 年 3 月 25 日